Jaarverslag 2023 RvC
Geachte stakeholder van SHT-THOON B.V, geachte lezer,
Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) van SHT-THOON B.V. haar jaarverslag 2023 aan. Het verslag van de directie en de jaarrekeningen zijn door de directie opgesteld en de jaarrekening van de relevante onderdelen zijn met de RvC besproken. De jaarrekeningen zijn door de externe accountant onderzocht en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen.
2023
Het jaar 2023 stond in het teken van een zogenaamd post-fusie traject, waarin de integratie tussen de voormalige fusieorganisaties SHT en THOON centraal stond. Aan het post-fusie traject is in elke RvC vergadering specifiek aandacht besteed. Tevens was het in het overleg met de OR én de gesprekken tussen de voorzitter van de OR en de voorzitter van de RvC onderwerp van gesprek.
Daarnaast vroeg ook de zich verder ontwikkelende samenwerking met de andere huisartsenorganisaties in Twente binnen Huisartsen Zorg Twente (HZT) extra aandacht.
Samenstelling RvC
De samenstelling van de RvC is dit jaar ongewijzigd en bestaat uit de heer P. Verploegen (voorzitter), mevrouw M. Dijkstra (vice-voorzitter), mevrouw E. Koster en de heer J. Melief. Geen van de leden van de RvC heeft nevenfuncties die mogelijk conflicteren met hun lidmaatschap van de RvC van SHT-THOON B.V.
Toezichtvisie
In 2023 is de visie op toezicht door de RvC besproken en vervolgens vastgesteld.
De RvC van SHT-THOON B.V. beschouwt de principes van de Governancecode Zorg 2022 als leidend voor het eigen functioneren. De toezicht visie van de RvC van SHT-THOON B.V. is dan ook opgebouwd aan de hand van de zeven principes uit de Governancecode Zorg. In deze toezicht visie wordt bij elk principe aangegeven wat daarmee in de Governancecode wordt bedoeld en vervolgens wordt beschreven hoe SHT-THOON B.V. dit principe vormgeeft. Deze visie is leidend voor het functioneren van de RvC als toezichthouder van SHT-THOON B.V. naast en in samenwerking met de Directie, het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
Overleggen
In het verslagjaar 2023 heeft de RvC op een constructieve manier, steeds voltallig vergaderd en overleg gevoerd. Deze overleggen hebben grotendeels fysiek plaatsgevonden.
Er is een gezamenlijk overleg geweest met het bestuur van SHT-THOON waarbij onder meer de jaarcijfers werden vastgesteld.
Daarnaast is er overleg geweest met de cliëntenraad en met de ondernemingsraad. En heeft de voorzitter van de RvC structureel overleg gehad met de directeur/bestuurder en meerdere malen met de voorzitter van het huisartsenbestuur.
Tevens is er in december een overleg geweest tussen de RvC van SHT-THOON en de RvC van FEA/CHPA waarbij het onderzoek dat Rijnconsult heeft uitgevoerd naar de effectiviteit en opbrengst van de samenwerkingsorganisatie HZT is besproken. De conclusie was dat de samenwerking sterker moet en dat op de huidige wijze de gestelde doelen van beide organisaties niet behaald kunnen worden. Daarvoor zal samenwerken over moeten gaan in samengaan. De beide RvC’s hebben de intentie (evenals de beide besturen) uitgesproken tot het toewerken naar een fusie van beide organisaties. De achterbannen worden hierover geraadpleegd om tot een formele intentieverklaring te komen.
Thema’s
De RvC heeft zich onder meer laten informeren over de voortgang van de integratie, de huisvesting, de ontwikkelingen rondom de overname van huisartsenpraktijken, continuïteit vraagstukken, de begrotingsbesprekingen met de zorgverzekeraar, de calamiteiten en klachten bij SHT, het meerjarenbeleidsplan, het kwaliteitsplan, de bestemmingsreserve, de ontwikkelingen vanuit het IZA, ontwikkelingen in de Wlz zorg, ontwikkelingen commerciële praktijken, de voortgang bij de HZTwente Academie, de samenwerking binnen het HZT én het financieel beleid en resultaten.
Daarnaast heeft de RvC over een aantal beleidszaken waaronder het kwaliteitsplan en het meerjarenbeleidsplan én inzake enkele directionele mandaat bevoegdheden positief geadviseerd. Ook heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers 2022 en de begroting 2023.
Werkgever
De RvC oefent samen met de algemene vergadering van SHT-THOON B.V. het werkgeverschap uit voor de directie van SHT-THOON B.V. Samen met de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de voorzitter van de RvC twee keer een evaluatiegesprek én een remuneratiegesprek gevoerd met de directeur.
Zowel de directeur als de leden van de RvC worden gehonoreerd binnen de gestelde kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De klasse-indeling WNT zorginstellingen wordt schriftelijk vastgelegd door de RvC. Jaarlijks is deze vastgestelde indeling onderdeel van de accountantscontrole.
Woord van dank
Tot slot willen wij de medewerkers, directie, cliëntenraad en ondernemingsraad bedanken voor hun inzet en toewijding die hebben bijgedragen aan de prestaties van SHT-THOON B.V.
Paul Verploegen
Voorzitter RvC SHT-THOON B.V.