Jaarverslag 2024 RVC

Geachte stakeholder van SHT-THOON B.V, geachte lezer,

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) van SHT-THOON B.V. haar jaarverslag 2024 aan.
Het verslag van de directie en de jaarrekeningen zijn door de directie opgesteld en de jaarrekening van de relevante onderdelen zijn met de RvC besproken. De jaarrekeningen zijn door de externe accountant onderzocht en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen.

2024
Het jaar 2024 stond in het teken van de nauwe Twentse samenwerking binnen HuisartsenZorg Twente en de voorgenomen fusie tussen SHT-THOON en FEA/CHPA. In elke RvC-vergadering is aandacht besteed aan deze voorgenomen fusie. Tevens was het in het overleg met de CR en de OR én de voorzitter van de RvC onderwerp van gesprek.
Daarnaast vroegen andere ontwikkelingen zoals het huisartsentekort in relatie tot continuïteit van huisartsenzorg en de vacatures op cruciale posten binnen de SHT-THOON organisatie bijzondere aandacht van bestuur, directie en RvC.

Samenstelling RvC
De samenstelling van de RvC is dit jaar ongewijzigd en bestaat uit de heer P. Verploegen (voorzitter), mevrouw M. Dijkstra (vice-voorzitter), mevrouw E. Koster en de heer J. Melief.
Geen van de leden van de RvC heeft nevenfuncties die mogelijk conflicteren met hun lidmaatschap van de RvC van SHT-THOON B.V.
Om een getrapt aftreden/toetreden tot de RvC te realiseren is de zittingstermijn van drie commissarissen met één jaar verlengd.

Toezichtvisie
In 2023 is de visie op toezicht vastgesteld. De RvC van SHT-THOON B.V. beschouwt de principes van de Governancecode Zorg 2022 als leidend voor het eigen functioneren. De toezicht visie van de RvC van SHT-THOON B.V. is dan ook opgebouwd aan de hand van de zeven principes uit de Governancecode Zorg. In deze toezicht visie wordt bij elk principe aangegeven wat daarmee in de Governancecode wordt bedoeld en vervolgens wordt beschreven hoe SHT-THOON B.V. dit principe vormgeeft. Deze visie is leidend voor het functioneren van de RvC als toezichthouder van SHT-THOON B.V. naast en in samenwerking met de Directie, het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
In september heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden.

Overleggen
In het verslagjaar 2024 heeft de RvC op een constructieve manier vergaderd en overleg gevoerd. Deze overleggen hebben fysiek plaatsgevonden.
Er is twee keer een gezamenlijk overleg geweest met het bestuur van SHT-THOON waarbij onder meer de jaarcijfers werden vastgesteld. Daarnaast is er overleg geweest met de cliëntenraad en is tijdens een overleg met de ondernemingsraad een toelichting gegeven op de uitgesproken intentie te komen tot één Twentse huisartsenorganisatie.
De voorzitter van de RvC heeft structureel overleg gehad met de directeur/bestuurder en meerdere malen met de voorzitter van het huisartsenbestuur.
Tevens is een aantal keren, in het kader van de voorgenomen fusie, overleg geweest met de RvC van FEA/CHPA, het HZT-bestuur en adviseurs van Rijnconsult en is in een tweetal bijeenkomsten gesproken over de inrichting van de governance en de juridische structuur van de nieuwe organisatie.
Ook heeft een werkbezoek plaatsgevonden naar een praktijk die, na een periode van twee jaar tijdelijk bezit door SHT-THOON, is over genomen door een startende praktijkhouder die al geruime tijd binnen deze praktijk werkzaam was.

Thema’s
De RvC heeft zich over een verscheidenheid aan onderwerpen laten informeren; over de voortgang van de stappen in de voorgenomen fusie, de ontwikkelingen rondom de overname van praktijken, continuïteit vraagstukken, de begrotingsbesprekingen met de zorgverzekeraar, de calamiteiten en klachten bij SHT, het meerjarenbeleidsplan, het kwaliteitsplan, de bestemmingsreserve, de ontwikkelingen vanuit het IZA en in het bijzonder rondom het Zorg Coördinatie Centrum en de Datahub (Versneld Verbinden), ontwikkelingen in de Wlz zorg, het RegioHIS, ontwikkelingen commerciële praktijken huisartsenpraktijken en de start van de praktijk voor spoedhuisartsenzorg, de voortgang bij de HZTwente Academie, de samenwerking binnen het HZT én het financieel beleid en resultaten. Ook is er aandacht geweest voor personele zaken, zoals de resultaten uit het MTO (Medewerkers Tevredenheid Onderzoek), het ziekteverzuim en de kwetsbaarheid van de organisatie.
Daarnaast heeft de RvC positief geadviseerd over de aan- en doorverkoop van een pand waar onder andere een huisartsenpraktijk wordt gevestigd. Ook heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers 2023, het bestuursverslag 2023, de begroting 2024, de oordeelsonthouding WNT-verantwoording 2023 én het voorstel bestemmingsreserve.

Werkgever
De RvC oefent samen met de algemene vergadering van SHT-THOON B.V. het werkgeverschap uit voor de directie van SHT-THOON B.V. Samen met de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de voorzitter van de RvC twee keer een evaluatiegesprek én een remuneratiegesprek gevoerd met de directeur.

Zowel de directeur als de leden van de RvC worden gehonoreerd binnen de gestelde kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De klasse-indeling WNT zorginstellingen wordt schriftelijk vastgelegd door de RvC. Jaarlijks is deze vastgestelde indeling onderdeel van de accountantscontrole.

Woord van dank
Tot slot willen wij de medewerkers, directie, cliëntenraad en ondernemingsraad bedanken voor hun inzet en toewijding die hebben bijgedragen aan de prestaties van SHT-THOON B.V.

Paul Verploegen
Voorzitter RvC SHT-THOON B.V.