Jaarverslag 2025 RVC

Geachte stakeholder van Huisartsenzorg Twente B.V., geachte lezer,

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsenzorg Twente B.V.
(voorheen SHT-THOON B.V.) haar jaarverslag 2025 aan. Het verslag van de directie en de jaarrekeningen zijn door de directie opgesteld en de jaarrekening van de relevante onderdelen zijn met de RvC besproken. De jaarrekeningen zijn door de externe accountant gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC heeft haar goedkeuring verleend aan de jaarrekeningen.

2025
Het jaar 2025 stond in het teken van de voorgenomen fusie tussen SHT-THOON en
FEA/CHPA. In elke RvC-vergadering is aandacht besteed aan deze voorgenomen fusie. De RvC was in de aanloop naar de fusie nauw betrokken bij de gesprekken met de besturen van beide organisaties. Ook heeft de RvC meegedacht over de inrichting en structuur van de nieuwe organisatie. In de overleggen met de CR en de OR was de fusie het belangrijkste onderwerp van gesprek.
Daarnaast vroegen andere ontwikkelingen zoals het huisartsentekort in relatie tot continuïteit van huisartsenzorg en de vacatures op cruciale posten binnen de SHT THOON organisatie bijzondere aandacht van bestuur, directie en RvC.

Samenstelling RvC
De samenstelling van de RvC is in 2025 ongewijzigd en bestaat uit de heer P. Verploegen (voorzitter), mevrouw M. Dijkstra (vice-voorzitter), mevrouw E. Koster en de heer J. Melief. Geen van de leden van de RvC heeft nevenfuncties die mogelijk conflicteren met hun lidmaatschap van de RvC van SHT-THOON B.V. In verband met de aanstaande fusie en de borging van een goede start van de nieuwe organisatie is de zittingstermijn van één commissaris met een kwartaal verlengd.

Toezichtvisie
In 2023 is de visie op toezicht vastgesteld. De RvC van SHT-THOON B.V. beschouwt de principes van de Governancecode Zorg 2022 als leidend voor het eigen functioneren. De toezicht visie van de RvC van SHT-THOON B.V. is dan ook opgebouwd aan de hand van de zeven principes uit de Governancecode Zorg. In deze toezicht visie wordt bij elk principe aangegeven wat daarmee in de Governancecode wordt bedoeld en vervolgens wordt beschreven hoe SHT-THOON B.V. dit principe vormgeeft. Deze visie is leidend voor het functioneren van de RvC als toezichthouder van SHT-THOON B.V. naast en in samenwerking met de directie, het bestuur, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. In september heeft de jaarlijkse zelfevaluatie plaatsgevonden.

Overleggen
In het verslagjaar 2025 heeft de RvC op een constructieve manier vergaderd en overleg gevoerd. Deze overleggen hebben fysiek plaatsgevonden. Er is vier keer een gezamenlijk overleg geweest met het bestuur van SHT-THOON, waarbij onder meer de jaarcijfers en de begroting werden vastgesteld. Daarnaast is er overleg geweest met zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad. De fusie was in beide overleggen een belangrijk gespreksonderwerp. De voorzitter van de RvC heeft structureel overleg gehad met de directeur/bestuurder en meerdere malen met de voorzitter van het huisartsenbestuur. Tevens is een aantal keren, in het kader van de voorgenomen fusie, overleg geweest met de RvC van FEA/CHPA, het HZT-bestuur en adviseurs van Rijnconsult waarbij is gesproken over de inrichting van de governance en de juridische structuur van de nieuwe organisatie.

Thema’s
De RvC heeft zich over een verscheidenheid aan onderwerpen laten informeren; over de voortgang van de stappen in de voorgenomen fusie, het financieringsmodel voor de
fusieorganisatie, de ontwikkelingen rondom praktijken in eigendom, het nieuwbouwproject in Oldenzaal, continuïteit vraagstukken en de ontwikkelingen bij de passantenpraktijk, begrotingsgesprekken met de zorgverzekeraar, calamiteiten en klachten bij de huisartsenspoedposten, het jaarplan SHT-THOON, ontwikkelingen rondom Zorg Coördinatie en Versneld Verbinden, de implementatie van het RegioHIS, nieuwe bekostiging ouderenzorg én het financieel beleid en de financiële resultaten. Ook was er aandacht voor personele zaken, zoals het ziekteverzuim en de kwetsbaarheid van een aantal specifieke afdelingen. De RvC heeft positief geadviseerd over de samenvoeging van twee organisatieonderdelen, de vervangingsregeling van de directie, vacatievergoeding bestuur SHT-THOON, een vaststellingsovereenkomst, de besteding van een deel van het Eigen Vermogen aan fusiekosten en een tweetal leningen. Ook heeft de RvC haar goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers 2024, het bestuursverslag 2024, de begroting 2025.

Werkgever
De RvC oefent samen met de algemene vergadering van SHT-THOON B.V. het werkgeverschap uit voor de directie van SHT-THOON B.V. Samen met de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de voorzitter van de RvC twee keer een evaluatiegesprek gevoerd met de directeur. In december hebben de voorzitter van de RvC, de voorzitter van het huisartsenbestuur en de voorzitter van de RvC van de fusiepartner (FEA/CHPA) afzonderlijke remuneratiegesprekken gevoerd met de directeuren van de toekomstige organisatie Huisartsenzorg Twente. Tijdens deze gesprekken is de opdracht voor de directie Huisartsenzorg Twente en de beloning besproken. Tevens zijn de verwachtingen van de RvC’s en bestuur inzake de samenwerking van de directeuren uitgesproken en besproken. Zowel de directeur als de leden van de RvC worden gehonoreerd binnen de gestelde kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De klasse-indeling WNT zorginstellingen wordt schriftelijk vastgelegd door de RvC. Jaarlijks is deze vastgestelde indeling onderdeel van de accountantscontrole.

Woord van dank
Tot slot willen wij de medewerkers, directie, cliëntenraad en ondernemingsraad bedanken voor hun inzet en toewijding die hebben bijgedragen aan de prestaties van SHT-THOON B.V.

Paul Verploegen
Voorzitter RvC Huisartsenzorg Twente B.V.

Klik hier voor het bestand van het Jaarverslag 2025 RVC